證券代碼：300040?????????證券簡稱：九洲集團(tuán)???????????公告編號(hào)：2023-058

【資料圖】

債券代碼：123089?????????債券簡稱：九洲轉(zhuǎn)2

??????????????哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

?????一、召開會(huì)議的基本情況

股東大會(huì)”）。

爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，

本次會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月13日（星期四）下午13：30；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

間為：2023年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年7月13日上午9:15至下午

召開。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股

東或其委托代理人通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票

的表決票數(shù)以及符合規(guī)定的其他投票方式的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的

表決權(quán)總數(shù)。

??（1）凡?2023?年?7?月?6?日下午?15:00?交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)

任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)及參加

會(huì)議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東（授權(quán)委托書式樣附后）；股東也可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)

絡(luò)投票；

??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

??（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員；

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

?????????????????????????????????????備注

???提案編碼???????????提案名稱??????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????目可以投票

????非累積投

?????票提案

??????????????《關(guān)于為定邊藍(lán)天新能源發(fā)電有限公司融資

??????????????租賃借款提供擔(dān)保的議案》

??????????????《關(guān)于增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資

??????????????有限責(zé)任公司的議案》

??以上議案應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)的股東（包

括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3?以上通過。

??上述議案已分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三次

會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第八屆董事會(huì)

第三次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-056）《第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決

議公告》（公告編號(hào)：2023-057）。

???四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

???（1）股東登記方式及要求：

???①?法人股東應(yīng)持持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明

書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證辦理登記手續(xù)；

???②?自然人股東應(yīng)持本人身份證、持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人股東委

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證

辦理登記手續(xù)；

???③?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)

登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年7月8日16:00前送達(dá)公司證

券部。

???來信請(qǐng)寄：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號(hào)，哈爾濱九洲集團(tuán)股份

有限公司證券部，郵編：150027（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

???（2）登記時(shí)間：2023年7月7日、2023年7月8日，每日9：30—11:30、13:30

—16:00。

???（3）登記地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)九洲路609號(hào)，哈爾濱九洲集

團(tuán)股份有限公司證券部。

???（4）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件

于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

???五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???在?本次股東大會(huì)上，股東?可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

???六、其他事項(xiàng)

??（1）聯(lián)系方式：

??????會(huì)議聯(lián)系人：李真

??????聯(lián)系電話????：0451-58771318

??????傳?真?號(hào)???：0451-58771318

??郵???箱???：stock@jiuzhougroup.com

（2）相關(guān)費(fèi)用：

本次股東大會(huì)會(huì)期半天且無參會(huì)費(fèi)用，食宿費(fèi)及交通費(fèi)用自理。

七、備查文件

特此公告！

??????????????????????????????哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司

????????????????????????????????????董事會(huì)

????????????????????????????????二〇二三年六月二十七日

附件?1：

????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一．??????網(wǎng)絡(luò)投票的程序

????投票簡稱：九洲投票

???(1)?議案設(shè)置

???????????????????????????????????????????備注

????提案編碼?????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????《關(guān)于為定邊藍(lán)天新能源發(fā)電有限公司融資租

???????????????賃借款提供擔(dān)保的議案》

???????????????《關(guān)于增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資有

???????????????限責(zé)任公司的議案》

???(2)填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

??股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

??二.?????通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??午?13:00-15:00。

??三.?????通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2020年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取

得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可

登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2

??????????哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司

??茲委托?【???????】（先生/女士）代表本人（本單位）出席哈爾濱九洲

集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議

審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署

的相關(guān)文件。

委托股東證券帳戶號(hào)碼：????????????委托股東持股數(shù)：

委托股東身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托有效期限：?自簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束。

???????????????????委托股東簽名（法人股東加蓋公章）：

???????????????????委托日期：

???????????本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

????????????????????????????????備注????同意???反對(duì)???棄權(quán)

提案?????????????????????????????該列打勾

???????????????提案名稱

編碼?????????????????????????????的欄目可

????????????????????????????????以投票

????????????????????????????????√

???????借款提供擔(dān)保的議案》

????????????????????????????????√

???????責(zé)任公司的議案》

?注：1、股東（或委托代理人）在議案后的所選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的括號(hào)內(nèi)劃表決票中，請(qǐng)?jiān)凇巴狻薄ⅰ胺?/p>

?對(duì)”、“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，每一議案限選一項(xiàng)，多選、不填寫或使用其它符號(hào)的視同

?棄權(quán)統(tǒng)計(jì)。

附件?3：

?????????股東參會(huì)登記表

姓名或名稱：??????????證件證號(hào)：

股東賬號(hào)：???????????持?股?數(shù)：

聯(lián)系電話：???????????電子郵箱：

聯(lián)系地址：???????????郵???編：

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