證券代碼：300040?????????證券簡稱：九洲集團???????????公告編號：2023-058

【資料圖】

債券代碼：123089?????????債券簡稱：九洲轉2

??????????????哈爾濱九洲集團股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

?????一、召開會議的基本情況

股東大會”）。

爾濱九洲集團股份有限公司關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，

本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

的規定。

???（1）現場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）下午13：30；

???（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為：2023年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午?13:00-15:00；通過深圳證

券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年7月13日上午9:15至下午

召開。

???（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會

議；

???（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以

在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

??公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶

通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易

系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股東賬戶只能選擇其中一種方式。公司股

東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票

的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的

表決權總數。

??（1）凡?2023?年?7?月?6?日下午?15:00?交易結束后在中國證券登記結算有限責

任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會及參加

會議表決；股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是公司的股東（授權委托書式樣附后）；股東也可以在網絡投票時間內參加網

絡投票；

??（2）公司董事、監事和高級管理人員；

??（3）本公司聘請的見證律師及相關人員；

??二、會議審議事項

?????????????????????????????????????備注

???提案編碼???????????提案名稱??????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????目可以投票

????非累積投

?????票提案

??????????????《關于為定邊藍天新能源發電有限公司融資

??????????????租賃借款提供擔保的議案》

??????????????《關于增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資

??????????????有限責任公司的議案》

??以上議案應由股東大會以特別決議通過，即由出席股東大會的股東（包

括股東代理人）所持表決權的2/3?以上通過。

??上述議案已分別經公司第八屆董事會第三次會議、第八屆監事會第三次

會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《第八屆董事會

第三次會議決議公告》（公告編號：2023-056）《第八屆監事會第三次會議決

議公告》（公告編號：2023-057）。

???四、會議登記等事項

???（1）股東登記方式及要求：

???①?法人股東應持持股憑證、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明

書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、持股憑證辦理登記手續；

???②?自然人股東應持本人身份證、持股憑證辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證

辦理登記手續；

???③?異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會

登記表》（附件3），以便登記確認。傳真在2023年7月8日16:00前送達公司證

券部。

???來信請寄：黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號，哈爾濱九洲集團股份

有限公司證券部，郵編：150027（信封請注明“股東大會”字樣）。

???（2）登記時間：2023年7月7日、2023年7月8日，每日9：30—11:30、13:30

—16:00。

???（3）登記地點：黑龍江省哈爾濱市松北區九洲路609號，哈爾濱九洲集

團股份有限公司證券部。

???（4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件

于會前半小時到會場辦理登記手續。

???五、參加網絡投票的具體操作流程

???在?本次股東大會上，股東?可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

???六、其他事項

??（1）聯系方式：

??????會議聯系人：李真

??????聯系電話????：0451-58771318

??????傳?真?號???：0451-58771318

??郵???箱???：stock@jiuzhougroup.com

（2）相關費用：

本次股東大會會期半天且無參會費用，食宿費及交通費用自理。

七、備查文件

特此公告！

??????????????????????????????哈爾濱九洲集團股份有限公司

????????????????????????????????????董事會

????????????????????????????????二〇二三年六月二十七日

附件?1：

????????????????????參加網絡投票的具體操作流程

??一．??????網絡投票的程序

????投票簡稱：九洲投票

???(1)?議案設置

???????????????????????????????????????????備注

????提案編碼?????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????目可以投票

???????????????《關于為定邊藍天新能源發電有限公司融資租

???????????????賃借款提供擔保的議案》

???????????????《關于增資全資子公司哈爾濱九洲能源投資有

???????????????限責任公司的議案》

???(2)填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

??股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

??二.?????通過深交所交易系統投票的程序

??午?13:00-15:00。

??三.?????通過深交所互聯網投票系統投票的程序

市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可

登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

??????????哈爾濱九洲集團股份有限公司

??茲委托?【???????】（先生/女士）代表本人（本單位）出席哈爾濱九洲

集團股份有限公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代表本人（本單位）對會議

審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署

的相關文件。

委托股東證券帳戶號碼：????????????委托股東持股數：

委托股東身份證或營業執照號碼：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托人簽名：

委托有效期限：?自簽署之日起至該次股東大會結束。

???????????????????委托股東簽名（法人股東加蓋公章）：

???????????????????委托日期：

???????????本次股東大會提案表決意見示例表

????????????????????????????????備注????同意???反對???棄權

提案?????????????????????????????該列打勾

???????????????提案名稱

編碼?????????????????????????????的欄目可

????????????????????????????????以投票

????????????????????????????????√

???????借款提供擔保的議案》

????????????????????????????????√

???????責任公司的議案》

?注：1、股東（或委托代理人）在議案后的所選項對應的括號內劃表決票中，請在“同意”、“反

?對”、“棄權”欄中用“√”選擇一項，每一議案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同

?棄權統計。

附件?3：

?????????股東參會登記表

姓名或名稱：??????????證件證號：

股東賬號：???????????持?股?數：

聯系電話：???????????電子郵箱：

聯系地址：???????????郵???編：

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