證券代碼：600888?????????證券簡稱：新疆眾和???????公告編號：2023-066

????????????????新疆眾和股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、??????會議召開和出席情況

(一)?????股東大會召開的時間：2023?年?7?月?31?日

(二)?????股東大會召開的地點：烏魯木齊市喀什東路?18?號本公司文化館二樓會議

????室

(三)?????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）?????????????????????????????????????43.4530

(四)?????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會的召集和召開、表決方式符合《公司法》、

??????????????????????????《公司章程》等法律、

法規及規范性文件的規定。本次會議采取現場加網絡投票方式，公司董事長孫健

?????先生主持會議。

?????(五)????公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

???????施陽先生，獨立董事介萬奇先生、傅正義先生、李薇女士、王林彬先生因工

???????作原因未能現場出席會議；

???????因工作原因未能現場出席會議；

?????二、?????議案審議情況

?????(一)????非累積投票議案

???????有效期的議案》

???????審議結果：通過

?????表決情況：

???????股東類型?????????????同意???????????????????反對??????????????????棄權

???????????????????票數????????比例?????????票數????????比例????????票數????????比例

?????????????????????????????（%）??????????????????（%）????????????????（%）

???????????A股???586,151,659?99.9188???475,940???0.0812???????????0???0.0000

?????(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案??????????議案名稱????????????????同意?????????????????????反對????????????????棄權

序號?????????????????????????票數??????????比例?????????票數???????比例????????票數????比例

???????????????????????????????????????（%）????????????????（%）??????????????（%）

?????定對象發行可轉換公司

?????債券股東大會決議有效

?????期的議案》

(三)????關于議案表決的有關情況說明

??根據《公司法》、

?????????《公司章程》等相關規定，本次股東大會審議的議案?1?為普

通決議議案，已經出席本次股東大會的股東及授權代表所持有效表決權股份總數

的二分之一以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：常娜娜、康晨

??公司二○二三年第二次臨時股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席本

次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結果，

符合《公司法》、

???????《證券法》、

????????????《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文

件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

特此公告。

?????????????????????????新疆眾和股份有限公司董事會

??????上網公告文件

????《新疆天陽律師事務所關于新疆眾和股份有限公司二〇二三年第二次臨時

????股東大會法律意見書》

??????報備文件

????《新疆眾和股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》

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