證券代碼：600389?????證券簡稱：江山股份???????公告編號：臨?2023—029

?????????南通江山農藥化工股份有限公司

【資料圖】

????????第九屆董事會第三次會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??南通江山農藥化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?3?日以

電子郵件方式向公司全體董事發出召開第九屆董事會第三次會議的通知，并于

健先生主持，本次會議應參與表決董事?9?人，實際參與表決董事?9?人，公司監事

及部分高級管理人員列席了會議。會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。與會董事對議案進行了審議，并經書面表決形成如下決議：

股票的議案》

??經審核，公司?2023?年限制性股票激勵計劃預留授予的條件已成就，根據公

司?2021?年年度股東大會的授權，公司董事會確定?2023?年?4?月?18?日為預留授予

日，以人民幣?19.04?元/股的授予價格向?13?名首次授予激勵對象授予?48.35?萬股

限制性股票。

??表決結果：9?票同意、0?票反對、0?票棄權

??公司獨立董事對議案發表了同意的獨立意見。

??具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交

易所網站《江山股份關于向公司?2022?年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留

限制性股票的公告》（臨?2023-031）。

??特此公告。

?????????????????????南通江山農藥化工股份有限公司董事會

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